Компания российского миллиардера Козицына использует сеть посредников в Европе и Центральной Азии для обхода санкций

"Система" рассказывает, как устроена эта запутанная сеть компаний-посредников, разбросанных от Стамбула до Барселоны.

Военно-космический миллиардер

Санкции России только на пользу – как мантру повторяет Владимир Путин последние несколько лет. И действительно, состояние многих российских миллиардеров увеличилось несмотря на ограничения, введенные из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Одним из таких "счастливчиков" стал Андрей Козицын, бывший гендиректор и сооснователь Уральской горно-металлургической компании (УГМК): в 2022 году Forbes оценивал его состояние в 1,9 млрд долларов, а к 2024 году его капитал вырос до 4,4 млрд долларов.
Все эти два года Козицын находился под европейскими санкциями. Логика, которой следовали чиновники ЕС, включая Козицына в санкционные списки, такова: он – один из ведущих российских бизнесменов. Его деятельность сосредоточена в секторах экономики, которые приносят значительный доход правительству Российской Федерации, ответственному за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. Бизнес Козицына тесно связан с военным производством: предприятия группы УГМК поставляли компоненты взрывчатых веществ и комплектующие для ремонта боевой техники.
Козицын всячески пытался дистанцироваться от "токсичных" с точки зрения возможности попадания в санкции активов. 19 июля 2022 года он ушел с поста генерального директора УГМК, но спустя два дня все же попал в санкционные списки ЕС.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину миллиардер начал в спешке переоформлять и другие активы на номинальных владельцев.
Так, он срочно переписал на своего заместителя Сергея Ратманова компанию "Тактика". На нее была оформлена другая компания, основанная в 2012 году в Дзержинске, под названием "Мелситек".
Несмотря на формальную продажу акций "Мелситека", Козицын по-прежнему участвует в его работе. Согласно финансовой документации, которую изучила "Система", только в 2023 году бизнесмен перечислил в "Мелситек" более 385 млн рублей ($4,5 млн). Из них 333 млн рублей ($3,9 млн) – через компанию, тесно связанную с УГМК, 52 млн ($613 тысяч) – лично.
Чем же миллиардеру была так важна эта компания?
Если зайти на сайт компании "Мелситек", то в глаза бросятся изображения многочисленных устройств для эпиляции и коррекции фигуры. Компания позиционирует себя как разработчик лазерных систем для медицины и косметологии.
О том, что "Мелситек" производит еще и лазерные системы промышленного назначения, сайт компании упоминает буквально через запятую. Зато об этом рассказывает Анатолий Степанов, технический директор "Мелситека": по его словам, продукция компании может быть использована, в частности, в машиностроении.
"Мелситек" может быть дорог миллиардеру не только из-за любви к рынку лазерной эпиляции. Связанные с "Мелситеком" компании помогают завозить в Россию товары, поставка которых запрещена Евросоюзом, – как "способствующих промышленному потенциалу страны или как товаров двойного назначения".

Завод с двойным дном

Промышленная зона небольшого города Кралупи-над-Влтавоу, в получасе езды от Праги. За забором – территория завода, представляющего собой невысокие строения. Фасад не слишком шикарный: логотип компании напечатан на листочке А4, который приклеен к пустующей будке охранника. C территории завода доносится русская речь.

Это завод чешской компании Astrum LT. "Чисто" чешская она совсем недавно: до августа 2022 года чешский Astrum LT напрямую принадлежал российской компании "Мелситек" и напрямую поставлял продукцию в Россию.
Как и ее российский "брат" – "Мелситек" – Astrum позиционирует себя как производитель лазерных систем и "входит в число компаний-пионеров, чья полная линейка лазерных систем основана на полупроводниковой технологии".
После начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятие практически перестало использовать свое чешское юрлицо для поставок продукции в Россию. Компания стала как бы больше "европейской". Хотя директор у нее остался прежний, Дмитрий Степанов – руководитель российской компании "Мелситек". Как сообщили "Системе" в самой Astrum LT, "их кадровая политика основана на профессиональных навыках, мультикультурализме и отсутствии дискриминации".
Несмотря на европейскую вывеску и солидный перечень клиентов по всему миру, по сути Astrum стал одним из звеньев схемы поставки санкционного оборудования в Россию.
Формальным владельцем предприятия в 2022 году стал гражданин Чехии, основатель адвокатского бюро LAWPHORUM, Константин Лаврушин.
Лаврушин начал работать со структурами российского бизнесмена Козицына не позже 2019 года. Именно на Лаврушина были оформлены чешские компании Semiconductor Lasers Holding и Semiconductor Lasers Company, владеющие косметологическими клиниками "Мелситека" в Москве и Нижнем Новгороде.
Хоть бизнесом и телом Лаврушин живет в Чехии, но, судя по его соцсетям, сильно связан с Россией. В инстаграме 39-летнего юриста можно увидеть фотографии с символикой российского хоккейного клуба СКА, виды Москвы и Санкт-Петербурга и даже сувенирную монету в честь аннексии Крыма, которую можно купить в интернет-магазинах за 1000 рублей (около 10 долларов).
С 2022 года юрист Лаврушин начал создавать целую сеть компаний в Белграде, Бишкеке и Стамбуле. Выбор Сербии, Кыргызстана и Турции для ведения бизнеса не случаен: эти страны не вводили ограничения на поставку товаров в Россию. Компании в Белграде и Бишкеке чешский юрист оформил на себя, в Стамбуле же директором числится Инна Архинос – сотрудница российской компании. Есть и литовская участница "сети Мелситека", ею руководит Сергей Царев – еще один сотрудник российской компании. Судя по утечкам из российских баз данных, Царев стабильно получает на свое российское ИП зарплату от "Мелситека".

Эти компании выступают формальными покупателями компонентов производства у поставщиков по всему миру. При этом, согласно таможенным данным, изученным "Системой", продукция не едет ни в Бишкек или Стамбул, а отправляется напрямую в Россию, в "Мелситек".
Компании, расположенные в Белграде и Стамбуле, поставляли в Россию оборудование немецкой компании Infineon Technologies, американской Aquatec и швейцарской Maxon. Закупленные немецкие лазерные диоды, американские насосы и швейцарские двигатели переменного тока отправлялись прямиком в Нижегородскую область, следует из изученных "Системой" таможенных данных.
Турецкий Astrum возил в Дзержинск китайские LCD-дисплеи и итальянские насосы, белградская компания закупала испанские лазерные диоды, чешская – филиппинские линзы и немецкие переключатели.
151 из 222 наименований товаров, ввезенных "Мелситеком" за последние два с половиной года, сейчас находятся под европейскими санкциями.
Мы решили проверить, что же находится по адресам компаний, через которые идет импорт для "Мелситека".
По адресу регистрации стамбульской компании ATRIA DIS TICARET LIMITED SIRKETI, через которую в 2023 году было поставлено товаров на 638 тысяч долларов, находится многоэтажный бизнес-центр. Охранники подтвердили, что такая компания есть в бизнес-центре, но попасть в ее офис нам не удалось.
В Вильнюсе на ресепшене бизнес-центра нам рассказали, что офиса у компании UAB Astrum LT нет, но юридически она зарегистрирована в этом месте.
В Белграде по адресу компании Astrum LT Balkans DOO находится жилой дом. На табличке с именами жильцов и названиями компаний, находящихся по этому адресу, упоминание "дочки" "Мелситека" отсутствует. Не знают о ее существовании и несколько жильцов этого дома, с которыми нам удалось поговорить.
В Бишкеке, через который ввезли товаров на 940 тысяч долларов, мы и вовсе обнаружили общежитие, в котором живут студенты из Пакистана. Они затруднились ответить на вопрос, не производят ли у них в общежитии лазерное оборудование.

В письме "Системе" представитель чешского Astrum LT подчеркнул, что компания юридически не связана с российским "Мелситеком" и отказался отвечать на вопрос о поставках в Россию. "Мы можем говорить только о фактах, касающихся Astrum LT. По любым другим фактам мы рекомендуем напрямую обращаться к соответствующим источникам или компаниям", – заявили в компании.
Константин Лаврушин ответил на телефонный звонок, но говорить отказался и попросил отправить вопросы на электронную почту. Письмо "Системы" осталось без ответа.

Импортозамещение, которое оказалось просто импортом

В апреле 2022 года технический директор "Мелситека" Анатолий Степанов обсуждал с министром промышленности Нижегородской области, как бы получше применить лазерные технологии из косметологии в промышленности. Степанов смело заявил, что сейчас из-за санкций с российского рынка уходят конкуренты, продукцию которых они готовы заместить. Аналогов, мол, нашей продукции в России нет.
Выглядело так, будто бы в России был найден производитель в сфере высоких технологий, которому санкции нипочем. А значит, российским производителям больше не придется покупать необходимые им импортные запчасти, которые стали недоступны из-за санкций.
Удалось ли Степанову выполнить свое обещание и полностью заместить продукцию уходящих из России конкурентов, пока неясно.
Однако точно известно, что благодаря чешскому юристу и любителю российского хоккея Лаврушину, компании удалось наладить стабильную поставку в Россию подсанкционных товаров.
Согласно таможенным данным, с которыми ознакомилась "Система", за последние пять лет "Мелситек" импортировал продукцию на сумму 2,2 млн долларов. Среди товаров были лазерные диоды, произведенные в Барселоне и Пекине (а не на связанном с ними заводе в Чехии, как можно было бы предположить).
По данным за 2023 год, российская компания перевела зарубежным поставщикам не менее 3,7 млн долларов. В суммарном обороте компании около трети пришлась на оплату этого импорта. Если до начала полномасштабного вторжения в Украину основной поток импорта шел через Чехию, то с 2023 года основные поставщики – Турция, Китай и Кыргызстан. В банки этих стран было отправлено почти 2,5 млн долларов.

Зачем же структурам Козицына могли понадобиться все эти лазеры?
Отчасти ответ кроется в деятельности самого "Мелситека". В 2023 году клиентом компании был подсанкционный Институт прикладной физики РАН, занимающийся квантовыми вычислениями.

За что ввели санкции против физиков РАН

"Мелситек" всегда был зависим от импортных компонентов, на которые тратились сотни тысяч долларов. Аппараты для лазерной медицины невозможно собрать без импорта, как и найти их российские аналоги, рассказал "Системе" эксперт, работающий на российском рынке лазерной медицины (он попросил об анонимности из соображений безопасности).
По его словам, все диоды, используемые в оборудовании российских производителей аппаратов лазерной эпиляции, импортные. Несмотря на заявление "Мелситека" о полном переходе на собственные комплектующие для производства лазерных диодных чипов, они продолжают импортировать продукцию испанского Monocrom, немецкого Diotec и китайского BWT.
Выстроенная по всему миру сеть компаний-прокладок позволяет в условиях санкций покупать даже те компоненты, которые были запрещены к ввозу в Россию еще до полномасштабного вторжения – как, например, жидкостные насосы, которые ЕС запретил ввозить в Россию еще в декабре 2014 года.
Схема, используемая "Мелситеком", не уникальна: после введения масштабных санкций и запрета поставки большого числа товаров в Россию, российские бизнесмены создают компании-"пустышки" в "дружественных" для России странах для ввоза запрещенных товаров. Эта схема работает как для аппаратов для эпиляции, так и для микросхем, используемых Россией для производства оружия для войны с Украиной.
По словам директора "Трансперенси Интернешнл – Россия" Ильи Шуманова, организации, участвующие в этой схеме, – это "бумажные" компании, которые создаются для имитации торговых операций со странами Центральной Азии или Турции. Реально товар в эти страны даже не завозится.
Однако участие европейских лиц и компаний в таких схемах может иметь для них последствия. Шуманов отмечает, что в уголовном кодексе Чехии прописаны наказания за обход санкций. По данным на начало осени 2024 года, чешские власти упоминали о 45 расследованиях в отношении лиц, которые способствовали обходу санкций или участвовали в нарушении санкций, отмечает он.

---

В чешской Astrum LT отказались отвечать на дополнительные вопросы, поскольку опасаются "враждебных намерений” по отношению к их компании.
"Система" также обратилась за комментариями в компании Infineon, Aquatec international, Maxon, Diotec и Monocrom, чьи товары попали в Россию в обход санкций.
Представители немецкой компании Infineon сообщили, что расследуют этот случай. Также они отметили, что принимают все возможные меры для обеспечения соблюдения санкций, стремясь соответствовать не только букве, но и духу санкций.